Banker rapporterar överförning av pengar till konton is Sverige från utlandet.
1. Var ligger gränsen för deras rapportskyldigheter? 75 000 åt gången? 100 000 åt gången? Annat belopp?
2. Är rapportgränsen olika beroende på om det är en check som behandlas vis-à-vis en direkt elektronisk transaktion?
3. Hjälper det att få pengarna i 2 checker för hålla sig under en magisk gräns? Vad är gränsen? Hur långt emellan checkerna?
Jag förmodar att det har med finansinspektionens krav, penningtvätt osv -- men jag hittar inte senaste siffra.
Mjau
Hej Mästerkattan!
Bestämmelsen om kontrolluppgiftsskyldighet m.m. vid utlandstransaktioner finns i 12 kap. 1 § lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter. Enligt bestämmelsen ska kontrolluppgift lämnas om direklta betalningar och indirekta betalningar som överstiger 150 000 kr eller utgör delbetalningar av en summa som överstiger 150 000 kr.
Beloppsgränsen är inte beroende av om betalningen sker med en eller två checkar eller via en direkt elektronisk transaktion.
Hälsningar/Ove
- Logga in eller registrera dig för att kunna kommentera
- Logga in eller registrera dig för att kunna kommentera
Svar till Mästerkattan: Pengar från utlandet - rapporteringsgrän